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俄罗斯总理梅德韦杰夫:只有使用武力才能让恐怖分子明白
来源:
汇通网
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2016-07-15 16:03:16
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俄罗斯总理梅德韦杰夫:只有使用武力才能让恐怖分子明白。
#梅德韦杰夫#
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违反香港反洗钱条例 国信证券孙公司遭罚1520万
日前,香港证监会披露称,国信证券(香港)经纪公司在处理第三者资金存款时没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定,对其作出谴责、并罚款1520万港元。直至2016年3月,在香港证监会进行检视后,国信证券才开始就超过2200笔于2014年11月至2015年12月期间进行、属可疑交易的第三者存款,向财富情报组作出报告。
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2019-02-20 08:40
国信证券(香港)涉嫌洗钱金额超23亿!遭港证监谴责及罚款1520万元
智通财经APP获悉,香港证监会18日发布消息称,国信证券(香港)经纪有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定,遭香港证监会谴责及罚款1520万港元。香港证监会认为,国信的行为已违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(《打击洗钱条例》)及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》(《打击洗钱指引》),该条例及指引规定持牌法团须实施适当的内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集监控措施,以减低洗钱及恐怖分子资金筹集的风险。
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国元证券违反打击洗钱指引 遭港证监罚款450万元
国元证券经纪(香港)有限公司(国元)因于2010年9月至2012年7月期间,在替客户处理第三者资金调动时没有进行适当查询及审查,以减低洗钱及恐怖分子资金筹集的风险,遭香港证券及期货事务监察委员会(证监会)谴责及罚款450万元。
港股
2017-04-06 08:26
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