关注证券之星官方微博:

冠东交易软件被指原油投资骗局 投资人称被骗超2000万

2017-01-12 10:13:46 来源:网易
网易 更多文章>>

(原标题:冠东交易软件被指原油投资骗局 投资人称被骗超2000万)

1月10日,记者曾报道一家深圳资产管理公司被指控“忽悠股民炒原油”。几乎雷同的投诉和指控,这次又指向了广东的另一家“交易平台”。涉事公司回应,自身只是交易平台,交易双方是客户和会员公司。律师表示,这类投诉案件近年来层出不穷,相关公司的操作模式需要更切实的监管。

加入股票分析群“老师”教“炒原油”

2016年4月初,刘东(化名)加入了一个股票分析群。群里的“老师”先是讲授万人坐庄炒股,但渐渐开始透露自己正在“炒原油”,还时不时漏出“今天赚了多少万”的口风。

在“老师”的介绍下,刘东等人纷纷在一位“客服”处网上开户、入金。刚开始,按照“老师”指导,也赚了一点钱,刘东决心投入大笔资金。

殊不知,之后刘东的“投资”操作,“看走眼”的时候越来越多。刘东事后怀疑,正是“老师”看到自己投入金额高了,有问题的软件后台就开始反向操作,阻止自己盈利。“买涨的多了,他就把数据跌下来。”

但在当时,因为根据“老师”的“指导”,刘东等人相信还有可能涨起来,也就接受了“老师”的要求。刘东说,老师经常会安抚自己说,某个产品“你们可以继续持有”,但等待自己的却是爆仓的结果,一输到底。

这种状态一直持续到去年7月12日。由于连续亏损,刘东在网上浏览网页、寻求解决办法时,无意间却看到有人爆料几乎一模一样的遭遇。刘东联想到自己也正是如此,连忙收手、报警。

43天里,刘东分17笔入金40万元,剩下23万多元,亏损16万多元。另外,交易“手续费”也花掉8万多元。

刘东想要回头联系自己的“老师”,发现讲股票的Q Q群早已解散,呱呱直播间也已经关闭,而股票群主“木兰”、群里的讲师“古月”得知自己想要收手之后,也是敷衍以对,最后甚至拉黑。

产品“粤东混芳”常常爆仓

另一名股民贺玲(化名)损失的资产则超过刘东十倍。在27天参与“炒原油”的大潮中,她前后投入280万元,最终收回70多万元,剩下的200多万元全部打了水漂。

贺玲向记者演示了“炒原油”的操作过程。打开冠东的“实盘交易”软件,登入账户后,界面标题栏显示“冠东石化交易平台2.0系统”,屏幕中间列表里有4种产品:粤东油B、粤东油、粤东混芳、粤东混芳V。每种产品都有买价、卖价等交易信息,界面中有建仓、平仓、撤单、刷新等操作按钮。贺玲主要操作的是“粤东混芳”。盈利的方式,简单来说就是买低卖高,比如按4600点的价格买进、等到卖价涨到5000点时卖出。然而,实际上常常事与愿违。

另外,每次交易“手续费”也相当高昂,形式是每次买进、卖出额外支付几个点,以点差的方式支付手续费,“都是赚小的亏大的,”贺玲说。

股民一有异议马上就被屏蔽

从去年6月3号到7月初,郭润(化名)赔进去100多万元。他出示的一份受害人信息登记表显示,38名投资人来自全国18个省市,“受骗总金额”达到1059万。据记者2017年1月9日再次采访,贺玲称目前涉事数字已经更新到超过2000万。

郭润称,亏损后有客户提出质疑时,“老师”就找各种借口推卸责任。群里的“舆论”,“老师”也把控得相当紧。“你有意见他不会让你在群里说的,一有异议马上屏蔽你。”郭润表示,平时群里禁言,群主开启功能后大家才能说话,而一旦有人提出质疑,马上就被踢出。

质疑与回应

质疑:虚构交易市场

回应:有货物交收证明文件

刘东怀疑,整套“炒原油”的系统,都是在封闭的体系内虚构的交易市场,买卖方、价格、行情、收支,全都是制作出来的数据,实际上投资者们根本没有和外界发生交易,也没有货品履行交割。

贺玲也注意到,很多时候老师的“喊单”(指导操作)就不对劲。“他有时候故意喊反单,明明我们自己都看得出来要涨了,他就叫你出,一出了果然涨了。”

另外刘东表示,自己操作时,经常出现卡盘现象,买不进单,平仓也受阻,就算买进了也比之前点位差异很大,明显是有后台故意在用技术进行干扰。

冠东石化产品交易有限公司对此表示,交易平台软件是由深圳市多元世纪信息技术股份有限公司研发提供,通过了中国软件评测中心测试,交易延时,卡机等情况极有可能是客户的硬件、网络问题导致。另外,交易过程设有交割操作,交割也是客户的义务;但客户也有很大的自主性,可以自行选择是否交收。

冠东公司负责人解释称,不交收就属于违约操作,交易对方———会员单位也有权中止交易。负责人也出示了几份货物交收的证明文件,包括仓储地证明等信息,这并非受访者所指的没有和外界发生交易。

质疑:股市“老师”身份有问题

回应:从未指派“喊单老师”指导投资者操作

“回本”是“喊单老师”们口中的高频词汇之一。郭润说,有的“老师”一旦遇到亏损投资者前来理论,反而会再推荐“更高级”的老师,鼓吹入金回本。当然,迎接客户的是一次又一次的爆仓。郭润还表示,有的业务员甚至把客户密码骗到手,“代客理财”,直接控制客户资产。

刘东说,自己的“导师”自称入金500万,刚开始也带领大家盈利。等到众人步伐渐渐统一,对“老师”们深信不疑时,“老师”就开始“唱反单”,并且从来未主动让大家止损。“等大家扛不住的时候,又说估计会在什么什么点位就掉头转向了。”

冠东公司对此回应,公司从未指派“喊单老师”指导投资者操作,也没有“喊单老师”之类的员工,而这些“老师”是否与会员单位有联系,负责人也称不了解详情。

冠东负责人也表示,希望呼吁市民要理性投资。“我们一直有大量的提醒,告诉客户投资有风险。”负责人称,会员单位也会对客户进行电话回访,客户在交易之前对于其交易对象的基本交易信息应该是足够了解的。负责人表示,冠东也在提醒客户,千万不要盲目听信任何人的“指导”,谨慎操作为上。

冠东负责人解释,冠东实行会员制,以会员和客户为主体在冠东平台上开展石化产品交易业务。会员根据法律和冠东的有关规定,经冠东批准授予会员资格,可以在冠东平台上从事或参与石化产品交易业务。

质疑:冠东不具备经营资质

回应:不参与商品交易,只是交易平台提供者

刘东等人援引商务部文件《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》,文件列举了137家不具备原油、成品油产品销售经营许可资质的交易平台及会员单位名单,其中就包括冠东石化产品交易中心。但刘东等人操作的粤东油、粤东油B,在官网中的说明则是“属于成品油范畴”。

另外贺玲称,“炒原油”操作从头至尾并未实际交割货物,且交易者完全不需要知道对方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息,这正是2013年证监办文件《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》所认定的“匿名交易”特征,也是商品现货市场非法期货交易常有的特征。

冠东方面对此表示,公司主要从事石油制品、化工原料及产品、燃料油、润滑油等大宗商品交易及相关电子商务平台服务,属于现货交易平台,为交易双方提供交易系统、诚意金结算、结算报价三项服务,冠东自身不组织、不参与客户及会员间的交易。

对于“成品油能否经营”的问题,冠东负责人表示,冠东平台本身并不参与商品交易,只是一个交易平台提供者,因此冠东并不需要成品油经营许可资质,也没有做国标成品油的经营。至于粤东油等4种产品,属于非国标成品油,是在可经营范围内的。

说法

会员单位:我们无法回应

记者曾于去年及今年1月10日两次致电深圳承深宏业投资发展有限公司,即刘东、郭润投诉的会员单位,但对方表示无法回应采访。

警方:已立案,正在调查

郭润等人所指控的实施诈骗行为的主体,除冠东石化之外,还包括冠东的2所会员单位:深圳承深宏业投资发展有限公司和深圳翊鼎基金管理有限公司。郭润称,最开始联络自己加入股票群,以及之后指导自己下单的“喊单老师”应该都是会员单位的员工,因此平台方与会员单位相当于联合非法在网上自建交易平台,以经营原油、成品油为掩护实施诈骗活动。

8月,郭润和浙江两名“难友”在深圳汇合,来到深圳承深宏业公司要求赔偿。经协商,郭润称对方答应支付60万元。“会答应退款就是有问题,正常你炒股输了的话,谁赔你钱?”

贺玲曾去过深圳翊鼎基金,希望讨回亏损的200多万,但对方并不承认这些业务。2016年11月30号,贺玲向宝安警方报案。

对此警方表示,对贺玲报案内容已立案,目前正在调查当中。

律师:商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易

日前,国信信扬(深圳)律师事务所曾秋军律师受访时表示,从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示,商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。

冠东方面所说的“非国标成品油可经营”,是否属实?曾律师表示,这一方面需要参考国家具体批文,另一方面投资人也要慎重看待企业的宣传,注意核实其真实性。“很多公司打着似是而非的旗号,实际上根本没有按规操作。”他表示,正规操作中也不会收取高昂手续费。

曾律师认为,实际上相关企业应该对投资人的条件有所要求,比如个人资产应要达到多少,但是实际操作中不少企业的审核不够严谨,导致投资人对风险的承受能力也相对较低。

北京市天岳律师事务所聂成涛律师表示,相关交易平台在依法取得的营业执照上,都有明确的经营范围,但是交易平台如果超范围经营,情节严重造成严重社会危害的,也涉嫌构成非法经营罪。聂律师认为,无论是不是国际标准的成品油,没有相关批文都是不能经营的,另外此前不少证实为骗局的案例,涉事公司经营的也都是非国标成品油。

聂律师曾对类似案例发文表示,投资人参与此类交易的目的,仅是通过价格涨跌而套利、以平仓对冲方式了结,这已经与期货交易无异。据期货管理条例第十五条,未经证监会批准不得设立期货公司,相关的交易平台没有取得期货经营资质,却行期货之实,严重违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所防范金融风险的决定》(国发2011年38号文件)。他表示,其实真正的现货市场不需要频繁交易,国家政策本意就是要让大宗商品现货市场服务实体经济,遏制投机,回归现货市场。

原油投资骗局,或者说疑似原油投资骗局的案例,为何近年来层出不穷?聂律师认为,一是相关法规存在完善空间;二是老百姓容易受到来自各个渠道的“高回报”投资引诱;三是各地政府对于清理非法经营交易平台并不“热心”;四是这些交易平台往往把责任推给下面的会员单位。“但实际上交易平台是有监管责任的。”五是投资人事后维权有难度,往往面临取证不易的问题。

冠东平台本身并不参与商品交易,只是一个交易平台提供者,因此冠东并不需要成品油经营许可资质,也没有做国标成品油的经营。

——冠东石化产品交易有限公司有关负责人

从事原油、现货油交易的平台需要商务部批文。但据商务部新闻发言人表示,商务部从未批准任何一家交易平台从事原油、成品油交易。

f点诊股

上证指数 最新: 3243.69 涨跌幅: -0.21%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。