资源控股：建议进行股本重组 Wealth Elite认购2.5亿新股

（原标题：资源控股：建议进行股本重组 Wealth Elite认购2.5亿新股）

观点网讯：3月28日，北大资源控股有限公司发布建议股本重组、建议更改每手买卖单位、与根据特别授权认购新股份有关的关连交易及股东特别大会通告。

公告显示，于2024年2月9日，该公司与一般授权认购人订立一般授权认购协议，据此，一般授权认购人已有条件同意认购且本公司已有条件同意按一般授权认购价每股一般授权认购股份0.057港元配发及发行合共6亿股每股面值0.10港元的现有股份。

于最后实际可行日期，一般授权认购事项尚未完成。待先决条件获达成或获豁免（如适用）后，一般授权认购事项完成预期将于二零二四年四月二日（即股东特别大会日期前）发生。

董事会建议进行建议股本重组，当中涉及股份合并、股本削减及股份拆细。

其中，股份合并具体详情为：涉及公司股本中每4股每股面值0.10港元的已发行及未发行现有股份合并为一股每股面值0.40港元的合併股份。于最后实际可行日期，公司法定股本为15亿港元，分为150亿股每股面值0.10港元的现有股份，而10,349,669,116股每股面值0.10港元的已发行现有股份为缴足或入账列为缴足。于股份合并生效后，本公司的法定股本将为15亿港元，分为37.5亿股每股面值0.40港元的合并股份。

股份削减为：股份合并生效后，公司的已发行股本将通过以下方式削减：(a)剔除从股份合併中产生本公司已发行股本中的任何零碎合并股份，以便将合并股份总数目向下凑整至最接近整数；及(b)注销公司每股已发行合并股份的缴足股本0.39港元，以致于股本削减后每股已发行新股份的面值将由0.40港元削减至0.01港元，而因股本削减而产生的进账款额将转移至公司法所界定的公司实缴盈余账。

股份拆细为：股份合并及股本削减生效后，每股法定但未发行合并股份（包括该等因股本削减而产生的法定但未发行合并股份）将分拆为40股法定但未发行新股份，每股面值为0.01港元。

此外，于最后实际可行日期，根据2023年股份计划可供日后授出的现有股份总数为312,966,911股。假设自最后实际可行日期起直至股本重组的生效日期（包括该日）并无根据2023年股份计划授出进一步购股权，于2023年股份计划下可供日后授出的新股份总数将根据2023年股份计划的条款调整为78,241,727股。预期上述调整将于2024年5月8日（即预期股本重组之生效日期）生效。

于最后实际可行日期，现有股份以现时每手买卖单位2,000股现有股份在联交所买卖。待股本重组生效后，董事会建议将在联交所买卖的每手买卖单位更改为8000股新股份。

按于最后实际可行日期联交所所报现有股份的收市价每股0.065港元（相当于每股新股份的理论价格0.26港元）计算，每手买卖单位2000股现有股份的价值为130港元；假设股本重组生效后，每手买卖单位2000股新股份的价值将为520港元；及假设更改每手买卖单位亦已经生效，每手新买卖单位8000股新股份的价值将为2080港元。

于2024年2月9日（联交所交易时段后），公司与Wealth Elite订立WE认购协议，据此，Wealth Elite有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行总计2.5亿股每股面额0.01港元的新股份，WE认购价为每股WE认购股份0.228港元。