神州控股(00861)：神州信息(000555.SZ)拟进行私募配售以募集资金

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智通财经APP讯，神州控股(00861)发布公告，本公司的间接非全资附属公司神州信息(000555.SZ)(DCITS )计划向不超过 35 家特定目标认购方进行私募配售以募集资金。拟募集资金总额不超过人民币 10 亿元，拟发行的 DCITS 股份数量不超过私募配售完成前 DCITS 已发行股份总数的 20%。拟进行的私募配售须经深圳证券交易所批准并向中国证监会註册。

假设拟进行的私募配售募集资金总额不超过人民币10亿元，则 DCITS目前计划将拟进行的私募配售所得款项净额(扣除与拟进行的私募配售相关的所有适用成本和费用后)用于以下用途： 约人民币3.2091亿元将用于增加DCITS在人工智能技术领域的投资; 约人民币3.8797亿元将用于在中国东部地区建立业务基地;及约人民币2.9112亿元将用于补充DCITS的营运资金，但实际用于补充DCITS营运资金的金额不得超过拟进行的私募配售募集资金总额的30%。

DCITS 拟使用部分募集资金补充 DCITS 业务发展过程中所需要的流动资金，其有利于优化 DCITS 的资本结构，降低 DCITS 的资产负债率，提升抗风险能力，更好地满足业务发展的资金需求。随着 DCITS “AI+金融”加速落地，软件产品化与商业化进程持续推进，DCITS 的研发与交付能力将显着提升，从而带动业务规模将进一步提升，带动 DCITS 营业收入和净利润的持续增长，提升 DCITS 的盈利能力。

DCITS 拟使用部分募集资金加大投入 AI 技术，通过对各类金融知识的集约化管理，降低知识运维成本，并引入检索增强生成(RAG)技术，保障大模型输出的准确性与合规性。同时，DCITS 拟建设金融行业智能化软件工程平台，覆盖研发全生命週期，实现需求洞察、代码生成等关键环节的智能化升级，提升研发品质与交付稳定性。此外，DCITS 拟开发覆盖行销、财富管理及信贷等业务场景的 Agent 矩阵，构建 "数字员工" 体系，推动相关业务场景的智能化转型。

DCITS 拟使用部分募集资金建设华东业务基地。DCITS 作为金融科技服务商，核心竞争力高度依赖研发与交付人才。DCITS 在华东客户基础深厚、团队规模大，金融客户对系统稳定性要求严苛，属地化即时响应能大幅缩短故障解决时间并降低沟通成本。建设华东业务基地旨在改善作业环境，通过统一规划实现办公集约化与研发交付协同化，提升资源利用效率与响应速度，构建高效联动的研发交付一体化体系，支撑业务规模化扩张与 DCITS 持续快速发展。

本公司预期将直接受益于 DCITS 的业务成长，公司股份价值也将随之提升，符合全体股东的利益。