山东道恩高分子材料股份有限公司

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-069

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2017年12月13日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2017年12月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于修改〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

根据目前员工持股计划的实际情况,公司董事会同意对员工持股计划的相关内容进行变更,并相应修改《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案修订稿)的修订说明》(公告编号:2017-070)的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会出具了《关于2017年员工持股计划(草案修订稿)的核查意见》(公告编号:2017-071),具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事韩丽梅女士、索延辉先生、蒿文朋先生、田洪池先生、邢永胜先生为本次员工持股计划参与人员,公司董事长于晓宁先生为董事韩丽梅女士的配偶,上述六位董事回避表决本议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年12月20日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-070

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年员工持股计划(草案修订稿)的

修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年10月23日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

2017年11月4日,公司在巨潮资讯网公告了《北京国枫律师事务所关于公司实施2017年员工持股计划的法律意见书》。

2017年11月9日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,并同意授权公司董事会处理公司2017年员工持股计划相关事宜。

2017年11月21日,公司在巨潮资讯网公告了《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。

根据公司实际情况和股东大会授权,2017年12月19日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》,同意公司对2017年员工持股计划中的优先委托人和保管银行进行变更,并对草案和信托合同中的条款内容进行相应调整之后签署相关合同,11月21日公告的原《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》作废。2017年员工持股计划管理办法不涉及内容变更。

二、主要变动内容如下:

(一)《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要中,将托管人“招商银行股份有限公司”变更为“中国民生银行股份有限公司北京分行”,将信托计划“华澳·AA号结构化集合资金信托计划”变更为“华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划”,将信托协议“《华澳·AA号结构化集合资金信托计划信托合同》”变更为“《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》”。

(二)《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》中将“优先委托人、保管银行”变更为“中国民生银行股份有限公司”、“中国民生银行股份有限公司北京分行”,对应的优先受益人参考收益、保管费及信托管理费进行了调整。

《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案修订稿)》及《华澳·道恩股份2017年员工持股集合资金信托计划资金信托合同》等文件,详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年12月20日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-071

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

关于2017年员工持股计划(草案修订稿)的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月9日召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。按照股东大会授权,公司于2017年12月19日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于修改〈山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》。具体内容详见公司2017年11月10日、2017 年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

经监事会核查,认为本次修改《山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》的部分内容,进一步完善了员工持股计划,有利于员工持股计划的顺利实施。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2017年12月20日