中外运空运发展股份有限公司

一、 重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 未出席董事情况

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币

单位:股

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 中外运空运发展股份有限公司

法定代表人 高伟

日期 2017年10月25日

证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2017-042号

中外运空运发展股份有限公司

关于日常关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年5月6日,公司召开第六届董事会第三次会议审议了《关于批准中外运昊樽(北京)商贸有限公司与招商局食品(深圳)有限公司进行日常关联交易的议案》,同意公司间接持有95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司中外运昊樽(北京)电子商务有限公司(以下简称“昊樽电商”,原名中外运昊樽(北京)商贸有限公司,于2016年5月完成公司名称的变更)拟向招商局食品(深圳)有限公司(以下简称“招商食品”)购买德运成人奶粉并签署《德运成人奶粉供销合同》(以下简称“合同”)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告(临2016-024号)。2017年1月21日、2017年8月23日,公司披露了《关于日常关联交易的进展公告》(临2017-004号、临2017-037号)。

目前,交易双方仍在继续就协议的履行进行沟通协商,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。截止目前,上述事项未对公司财务状况及盈利情况产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

股票代码:600270 股票简称:外运发展 编号:临2017-043号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司董事会于2017年10月13日以书面方式向全体董事发出于2017年10月25日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展办公楼5层会议室召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次董事会如期举行,应出席董事7人,实际出席董事4人。董事长李关鹏先生因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决;董事高伟先生因出国未能亲自出席本次会议,书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决;董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事刘瑞玲女士主持。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

1、《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》;公司2017年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上;公司2017年第三季度报告正文将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、《关于向中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司增资的议案》;同意公司使用自有资金按照持股比例(50%)向中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司增资人民币350万元,用于设备投资、租赁仓库的改建修缮等,并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。

关联董事高伟先生履行了回避表决义务。

表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

2017年第三季度报告

公司代码:600270 公司简称:外运发展