密尔克卫化工供应链服务股份有限公司_财经频道

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2019-013

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决方式于2019年3月5日召开第二届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》

同意公司全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权的竞拍，该地块出让面积为66033.0平方米(折99.05亩)，竞拍起始价格为750元/平方米。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见：公司全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年3月7日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫公告编号：2019-014

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

重要内容提示：

●交易简要内容：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司(以下简称“宁波慎则”)竞得挂牌出让位于梅山问津路西、梅山大道南地段的国有建设用地使用权(地块编号：MS04-03-03a-01)，出让面积为66033.0平方米(折99.05亩)，出让价格为人民币49,524,700.00元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司董事会审议通过。

一、交易概述

1、2019年3月6日，宁波慎则参与宁波市梅山保税港区MS04-03-03a-01号地块的网上竞价，以人民币49,524,700.00元的报价竞得摘牌。截至本公告披露日，公司尚未签署与此次竞拍相关的土地使用权出让合同，故合同主要条款及履行事项以最终签署合同为准。

2、本次交易资金来源为公司自有资金。

3、公司已于2019年3月5日召开了第二届董事会第五次会议，审议《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》。上述议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过审议，同意宁波慎则参与上述土地使用权的竞拍。本次交易不构成关联交易或重大资产重组、不存在重大法律障碍。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，认为此次交易不存在损害公司和股东利益的情形。

4、为确保工作有效推进，公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的相关事宜。

二、交易各方基本情况

1、出让方

宁波市国土资源局

2、竞买方

公司名称：宁波慎则化工供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91330206MA2CKA913C

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区保税物流配送中心一期管理中心一号办公楼1002室

法定代表人：石旭

注册资本：3000.00万人民币

成立日期：2018年10月18日

营业期限：2018年10月18日至9999年09月09日

经营范围：供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易标的基本情况

1、地块编号：梅山MS04-03-03a-01

2、土地位置：梅山问津路西、梅山大道南

3、出让面积：66033.0平方米(折99.05亩)

4、土地用途：仓储用地(通用仓储类)

5、出让年限：50年

6、容积率：0.8 ≤ 容积率 ≤ 2.0

7、起始价：750元/平方米

四、竞得土地使用权对公司的影响

公司本次竞得上述土地的使用权，主要目的在于为“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”的有效进行提供必要的保障，旨在推进“昤元素”电商平台的优化升级及化工品线下贸易分销平台的打造，扩展公司的经营规模、提升公司的盈利能力、强化公司的竞争优势、有助于公司实现长期战略目标。

五、备查文件

1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》