深圳市路畅科技股份有限公司

证券代码：002813       证券简称：路畅科技        公告编号: 2018-048

深圳市路畅科技股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于2018年09月28日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月09日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于公司投资新材料产业的议案》；

结合当前国家产业发展的战略及公司本身的资源积累，同意公司投资新材料产业，扩展公司的产业体系，增强公司抵抗风险的能力。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、 审议通过了《关于公司签署产学研战略合作协议的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与武汉理工大学签署产学研战略合作协议的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、 审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、 审议通过了《关于公司向广发银行深圳分行申请2018年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

5、 审议通过了《关于公司向中信银行申请2018年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

6、 审议通过了《关于公司向交通银行深圳分行申请2018年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

7、 审议通过了《关于公司向浦发银行申请2018年贷款授信额度的议案》；

因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭秀梅回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日

备查文件：1、《公司第三届董事会第四次临时会议决议》

证券代码：002813        证券简称：路畅科技     公告编号: 2018-049

深圳市路畅科技股份有限公司

关于与武汉理工大学签署

《产学研战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次签署的战略合作协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

3.签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，经第三届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于公司签署产学研战略合作协议的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、 协议签署概况

经友好协商，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“公司”）与武汉理工大学签署《产学研战略合作协议》，建立互利共赢的战略合作伙伴关系，并就合作事宜达成共识。战略合作协议签订后，有利于充分发挥双方的技术和资源优势，有利于推进企业与高校的产学研合作模式，加快科研成果产业化应用。

二、 合作方介绍

武汉理工大学是首批列入国家“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学和首批列入国家“双一流计划”建设高校，在材料、汽车、交通三大行业和战略性新兴产业技术领域具有领先的科学技术与人才优势。

武汉理工大学与公司不存在关联关系。

三、战略合作协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：深圳市路畅科技股份有限公司

乙方：武汉理工大学

（二）协议主要内容

1、基于甲方在原有智能网联汽车领域及新拓展的新材料领域业务发展的需要，依托乙方的材料复合新技术国家重点实验室、硅酸盐建筑材料国家重点实验室、汽车学院、自动化学院等单位，甲乙双方在人工智能、智能驾驶、新材料的科学研究、新产品开发、成果转化及人才培养方面开展战略合作。

2、基于实际的业务发展、技术研究及人才培养的需要，甲方拟针对明确的科研合作需求与乙方的材料复合新技术国家重点实验室、硅酸盐建筑材料国家重点实验室、汽车学院、自动化学院等另外签署要求明确的项目委托开发或人才培养协议。

3、预计未来5年，甲方投入2000万元科研经费支持乙方在智能网联汽车及新材料领域为甲方开展科学研究、技术服务和人才培养工作。一般每年3-4月份部署科研项目立项工作，项目研发周期一般为1-2年。甲乙双方及时将项目研发成果及专利在甲方生产地点进行产业化。

4、根据甲方业务发展需要，乙方向甲方提供高水平的人才支撑。乙方向甲方每年推荐不少于30人规模汽车、自动控制、计算机和新材料专业的博士、硕士、本科生人才到甲方工作和实习。

四、对上市公司的主要影响

本次公司与武汉理工大学签署《产学研战略合作协议》，能充分发挥双方的资源优势、管理优势，进一步优化产业结构，契合公司的发展战略，将为公司的业务发展奠定良好的基础，对公司后续发展产生积极影响。

本协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响,不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。

五、重大风险提示

本次签署的战略合作协议为双方合作意愿和基本原则的意向性约定，为后续推进具体的合作奠定了良好基础，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确。

公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日

证券代码：002813       证券简称：路畅科技     公告编号: 2018-050

深圳市路畅科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、鉴于深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直专注于汽车电子领域，产业较单一，为进一步扩展产业链，实现路畅科技的产业多点开花，增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力，结合当前产业发展奠定的深厚基础及资源积累，公司拟投资1000万元在河南省南阳市设立南阳畅丰新材料科技有限公司（最终名称以南阳市工商局核准内容为准）开展新材料领域业务。

2、本事项经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限以内，无需提交股东大会审议批准。

3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 投资设立的子公司基本情况

1、拟设立的公司名称：南阳畅丰新材料科技有限公司（最终名称以南阳市工商局核准内容为准）

2、注册地址：河南省南阳市西峡县仲景大道63号

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：杨成松

6、股东信息：

■

7、经营范围：工业废料的回收利用、技术开发、生产、销售，环保新材料、新技术、新产品的研发、生产、销售，开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源、新材料项目，道路货物运输，国内贸易，货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资设立子公司有利于突破公司产业单一的瓶颈，能结合当前产业发展奠定的深厚基础及资源积累，进一步扩展公司的产业链，实现路畅科技的产业多点开花，增强公司抵抗风险的能力，提高公司的盈利能力。

2、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、 宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控 制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，该投资产生的影响取决于市场环境和业务开拓进度，短期内不会对公司财务和经营状况产生明显影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、路畅科技第三届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日

证券代码：002813        证券简称：路畅科技     公告编号: 2018-051

深圳市路畅科技股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002813)近日收到公司副总经理廖晓强先生递交的书面辞职报告，廖晓强先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，廖晓强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,将按公司规定办理离职手续。廖晓强先生辞职后不再担任公司任何职位，仅在子公司任职。

廖晓强先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

廖晓强先生自入职公司以来长期担任公司副总经理职务，公司董事会对廖晓强先生担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十日