*ST天娱：关于“17天神01”停牌的公告

股票代码：002354 股票简称：*ST天娱 编号：2020—066

债券代码：112496 债券简称：17天神01

大连天神娱乐股份有限公司

关于“17天神01”停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整基本情况

2020年4月26日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到辽宁省大连市中级人民法院（2020）辽02破申5-1号《通知书》。《通知书》称，公司债权人周永红以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向辽宁省大连市中级人民法院申请对公司进行重整。

2020年7月31日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院（2020）辽02破申5号《民事裁定书》，辽宁省大连市中级人民法院裁定受理申请人周永红对公司的重整申请。

二、公司债券申请停牌情况

法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17天神01；债券代码：112496）自2020年8月3日开市起停牌，复牌时间另行通知。

三、影响分析

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理申请人提出对公司进行重整申请的，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权，附利息的债权自法院受理重整申请时起停止计息，有关公司财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案，并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。重整申请被法院受理后，如公司或管理人未按期提出重整计划草案，或重整计划草案未获法院裁定批准，或债务人不能执行或不执行重整计划的，法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产清算。

经过多年发展，公司在游戏竞技和数据流量主营业务领域构建了有竞争力的产品体系，形成了游戏研发、联运、发行与电竞多维度并举、移动数字与品牌内容多维度营销、互联网流量经营与影视文化娱乐同步增强的产品矩阵和企业生态，拥有坚实的用户基础。公司因前期过度扩张，2018年以来受行业政策调整和市场环境变化影响，陷入了严重的债务危机。一方面，债务利息、逾期罚息、违约金等导致公司财务费用高企，严重侵蚀公司经营性收益；另一方

面，营运资金紧张制约了相关业务的开展，导致经营业绩下滑。法院已正式受

理对公司的重整申请，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于

优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产

清算风险，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

四、风险提示和后续安排

公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。

公司将积极依法配合法院及管理人开展重整工作，依法履行债务人法定义务，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，积极争取有关方面支持，实现重整工作顺利推进。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020年8月3日