300326改聘董事长，3名董事反对

【导读】ST凯利董事会以4票同意、3票反对的表决结果，审议通过《关于改聘公司董事长的议案》

中国基金报记者 卢鸰

ST凯利10月9日晚公告，公司于10月7日以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，以4票同意、3票反对的表决结果，审议通过《关于改聘公司董事长的议案》。

改聘惠一微为董事长

该改聘议案由合计代表1/10以上表决权的股东上海凯诚君泰投资有限公司、吕向东、李虹、刘双全、魏永梅提议并获董事会通过。

具体内容为：“基于公司股权结构已发生重大变化，为完善公司治理结构，提升公司决策效率，尽快消除公司被实施其他风险警示的相关情形，推动公司治理规范化运作，公司拟改聘惠一微为公司董事长，以推动公司战略执行与经营管理的提质增效。原董事长王冲先生仍担任公司董事职务。”

本次改聘完成后，原董事长王冲仍担任公司董事职务。

长期以来，ST凯利股权结构分散，无实际控制人，多方股东力量持续角力。目前，第一大股东涌金投资控股有限公司的持股比例仅有7%。

4票同意、3票反对

此次董事会的表决结果为4票同意、3票反对。据公告披露，董事王冲、WEN CHEN（陈文）、独立董事朱丁敏对该议案投出反对票，分别就惠一微的履职独立性、履职能力、管理经验以及当前公司治理结构稳定性等方面提出反对理由。

董事王冲的反对理由为：

第一、惠一微作为上海凯诚君泰投资有限公司委派的董事，对其是否能在公司股东利益与其委派机构利益冲突时，切实维护全体股东利益存疑；

第二、公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因同意本议案的股份数未达到出席会议有效表决权股份总数的50%，该议案未通过。惠一微在上述事项的过程中未及时有效沟通，其对惠一微担任董事长的履职能力高度存疑。另外，公司全资子公司Elliquence,LLC遴选新总经理流程和权限很不明确，过程中惠一微没有及时与其沟通和汇报，对其能否合规尽职地履职存疑。

董事 WEN CHEN（陈文）的反对理由为：公司目前处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，惠一微作为候任董事长人选，在工作经验、履历和公司管理经验上存在明显不足，不适合接任董事长。他同时提议，如果此提案获得通过，董事会应尽快改选总经理，避免出现上市公司董事长兼任副总经理的局面。

独立董事朱丁敏的反对理由为：目前公司处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，公司治理结构宜保持稳定。

校对：乔伊

编辑：小茉

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成

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