外汇局加大查处力度

记者昨日从国家外汇局获悉,今年上半年外汇局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。其中,金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。

2018年以来,外汇局维护外汇市场健康良性秩序,针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查,严厉打击各类外汇违法违规行为。上证报记者梳理此次公布的案例发现,金融机构违规多集中于转口贸易、贸易融资、内保外贷领域;第三方支付机构违规主要集中在逃汇行为,以及未按规定办理跨境外汇支付业务;个人违规主要集中在非法买卖外汇。

据悉,下一阶段外汇局将继续深化外汇管理改革,推动金融市场开放,服务国家全面开放新格局。与此同时,外汇局将保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性,严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为,严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,保持健康良性的外汇市场秩序,维护国家经济金融安全。

外汇局国际收支司司长王春英上周在国新办新闻发布会上指出,长期来看,外汇局将完善外汇市场微观监管框架,依法依规打击外汇违法违规行为,维护外汇市场秩序。一是坚持真实性、合规性和合法性审核,履行反洗钱、反恐怖融资、反避税等审查义务,保护市场参与者的合法权益。二是保持政策跨周期的稳定性和一致性。三是坚持跨境交易“留痕”原则,加强穿透式监管。