中国人民银行副行长项俊波昨日称,中国需要通过加入金融行动特别工作组(FATF)进一步推动国内、国际反洗钱工作,中国成为FATF成员对双方而言是一种“双赢”抉择。
他在洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会上说,作为全球资金、技术、信息和人员的交流枢纽之一,中国对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的,也不能充分体现广大发展中国家的代表性,中国加入FATF有利于提高FATF规则的普遍性、权威性和稳定性,有利于反洗钱国际标准在全世界的有效实施,有利于反洗钱国际合作的拓展和深化。
FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员,并于2006年正式启动了互评估程序。FATF对中国的现场评估刚刚结束,中国将于2007年6月在FATF全会上进行答辩,FATF随即将就中国加入FATF进行表决。
1989年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织,其制定的反洗钱40项建议和反恐融资9项特别建议是反洗钱和反恐融资的权威性文件,已得到国际货币基金组织、世界银行等国际组织和130多个国家、地区的承认。