中国外管局：去年破获地下钱庄案件60余起涉案金额上万亿元_财经频道

FX168讯中国国家外汇管理局周五发布2015年年报，以专栏形式指出，去年大力打击外汇领域违法违规交易行为。参与跨部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，严厉打击逃骗汇等各类违法违规行为。2015年，配合公安机关共破获地下钱庄案件60余起，涉案金额上万亿元人民币。

下一步，国家外汇管理局将与相关部门保持紧密合作，加强部门间的沟通协作和信息共享，加大对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的打击力度，深入追查参与地下钱庄违法交易的主体，同时进一步提升贸易投资便利化程度，满足涉外主体正常的贸易投资需求，疏堵并举，综合治理，净化经济金融环境。

外管局年报专栏文章如下：

2015年，国家外汇管理局结合形势变化，在充分满足正常合理用汇的基础上，坚持依法行政，完善事中事后监管机制，跨境资金流动监测取得明显成效。

主要措施有：加强重点监测和真实性审核要求。一是加强对异常外汇流动重点渠道和主体的监测，规范外汇收支行为。二是强化银行真实性、合规性审核管理要求，以落实“展业三原则”作为银行监管的重点。主要措施包括：召开银行检查情况通报会，通报2014年以来银行违规问题及内控管理情况；加大对银行的检查，督促银行强化合规意识，完善内部管理。

强化现场和非现场核查检查。一是针对异常渠道和主体开展专项核查，货物贸易项下全国共现场核查企业8,000余家，其中2,500多家企业被纳入B类、C类管理、注销名录或作进一步查处；服务贸易项下共计现场核查2,412家机构，其中52家机构作进一步查处。

二是开展银行合规性专项核查和检查。在全国范围内开展银行办理境外直接投资登记和资金汇出业务专项现场核查，以及内保外贷履约专项非现场核查。对跨境收支占总量70%的7家商业银行合规性及内控制度方面进行全面检查和评估。在天津、上海等9个分局开展对银行办理个人和服务贸易外汇业务的专项检查。2015年共发现银行未按规定履行真实性审核义务的违规案件936起，处行政罚款5,536万元人民币。

三是大力打击外汇领域违法违规交易行为。参与跨部门打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，严厉打击逃骗汇等各类违法违规行为。2015年，配合公安机关共破获地下钱庄案件60余起，涉案金额上万亿元人民币。此外，跨部门监管合作取得新进展。海关总署依据国家外汇管理局提供的核查信息，对2,300多家企业下调信用级别、设置通关布控、注销或移交稽查、缉私处理。

进一步完善业务监测系统建设。全面升级跨境资金流动监测与分析系统。加强服务贸易非现场监测体系建设，根据形势和管理目标的变化实现指标的弹性调整和灵活运用。完善个人外汇业务监测系统，实现个人结售汇、涉外收支、现钞存取等全口径数据采集。不断改进资本项目信息系统，提高数据管理和数据分析效率。

外管局年报专栏文章如下：

2015年4月至12月，根据党中央、国务院统一部署，国家外汇管理局与中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动(以下简称专项行动)，旨在破获一批地下钱庄大案要案，净化金融市场环境，进一步加大综合整治力度，消除地下钱庄滋生和发展的土壤，切断贪污贿赂等上游犯罪活动资金外逃通道。

在专项行动中，国家外汇管理局参与破获地下钱庄案件 60 余起，涉案金额超万亿元人民币。从已破获案件看，地下钱庄活动呈现以下特点。一是地下钱庄规模惊人，大要案频发，如福建俞氏地下钱庄案件，涉案金额合计超百亿元人民币，影响恶劣。二是涉案地区范围广，地下钱庄非法活动范围从东南沿海等经济活跃区域逐步向中西部等内陆省份蔓延，异地资金划转频繁。三是地下钱庄利用空壳公司，伪造贸易单证骗购外汇，实现大额资金跨境流出。四是骗取政府出口奖励成为地下钱庄非法交易驱动力。在已查处的一些地下钱庄案中，犯罪嫌疑人利用地下钱庄非法流转资金，虚开增值税发票，骗取地方政府出口奖励，金额巨大。

在集中打击地下钱庄等大要案件的同时，国家外汇管理局深入追查地下钱庄上、下游资金交易对手，加大对参与地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人等各类主体的追查力度。2015 年，查处企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇违规案件 100 余起，共处行政罚款1.3 亿元人民币。上述案件中有通过地下钱庄完成政府业绩考核的虚假外商投资企业，有通过地下钱庄骗取出口退税的贸易公司，以及通过地下钱庄转移非法资产的公职人员等。

外管局网站2015年年报的全文链接如下：http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/670bf1804cbec5399475bd208dd2212f/