人行长沙中支：力促“断卡”行动显成效

（原标题：人行长沙中支：力促“断卡”行动显成效）

本报讯 记者刘新光 曹平苹 通讯员刘瀛洲 李孟来报道 人行长沙中支切实贯彻国务院及人总行相关要求，严厉打击非法开办和使用银行卡违法犯罪活动，将打击治理工作和账户风险防控深度结合，从强化领导、联防联控、惩戒问责、警银联动、宣传警示五个方面采取有力措施并取得积极成效。 该中支牵头出台《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》，并成立省金融领域“断卡”行动工作领导小组，利用湖南省账户自律机制委员会建立银行业可疑信息行业共享机制，发布拦截案例、风险提示，采取约谈、通报批评、处罚、暂停新开户监督措施。强化可疑线索移送，对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警，公安及时出警管控，对全省涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防，整肃了重点网点业务秩序。同时，开展全面宣传警示和群防群治，形成“全民防诈、联合反诈、支持治诈”的强大氛围。 截至2020年末，该中支指导商业银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户，分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户采取分类管控，对96名买卖账户人员实施了惩戒。累计向公安机关移送异常开户547起、可疑账户线索9157条，推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育。 下一步，该中支将继续联合公安部门，进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措，推动金融领域“断卡”行动向纵深发展。

　　本报讯 记者刘新光 曹平苹 通讯员刘瀛洲 李孟来报道 人行长沙中支切实贯彻国务院及人总行相关要求，严厉打击非法开办和使用银行卡违法犯罪活动，将打击治理工作和账户风险防控深度结合，从强化领导、联防联控、惩戒问责、警银联动、宣传警示五个方面采取有力措施并取得积极成效。

　　该中支牵头出台《湖南省金融领域“断卡”行动工作方案》，并成立省金融领域“断卡”行动工作领导小组，利用湖南省账户自律机制委员会建立银行业可疑信息行业共享机制，发布拦截案例、风险提示，采取约谈、通报批评、处罚、暂停新开户监督措施。强化可疑线索移送，对存在带队开户的柜面可疑人员及时报警，公安及时出警管控，对全省涉案银行账户较多的营业网点进行核查指导和全天巡防，整肃了重点网点业务秩序。同时，开展全面宣传警示和群防群治，形成“全民防诈、联合反诈、支持治诈”的强大氛围。

　　截至2020年末，该中支指导商业银行排查企业银行账户149.3万户、个人银行账户2.87亿户，分别对3.05万户企业和8.23万个人可疑账户采取分类管控，对96名买卖账户人员实施了惩戒。累计向公安机关移送异常开户547起、可疑账户线索9157条，推动全省8000个网点实施“进门明示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示教育。

　　下一步，该中支将继续联合公安部门，进一步做好风险排查、违规处罚、线索互推等举措，推动金融领域“断卡”行动向纵深发展。