关于召开内蒙古银行股份有限公司2021年 第一次临时股东大会的公告

（原标题：关于召开内蒙古银行股份有限公司2021年 第一次临时股东大会的公告）

内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2021年3月5日（星期五）召开本公司2021年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下： 一、会议时间及地点 时 间：2021年3月5日（星期五）上午9:00 地 点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号 内蒙古银行大厦C座5楼会议室 召集人：本公司董事会 二、会议议题 审议《关于补选、调整内蒙古银行第四届董事会部分董事的议案》。 三、出席会议的对象 （一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权； （二）本公司董事、监事及高级管理人员。 四、会议登记办法 （一）股权登记日：2021年3月4日; （二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30; （三）登记地点:内蒙古银行大厦A座1506办公室; （四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记; （五）登记手续： 1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。 2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。 五、其他事项 （一）联系方式 公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号 邮编：010010 联系人：邬致安 0471-5180013、18686012678 霍登云 0471-5321703、18047115711 传 真：0471-5180011 电子邮箱：boimcdsh@126.com （二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。 （三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。 特此公告 附件:1.授权委托书（格式） 2.董事候选人简历 内蒙古银行股份有限公司董事会 2021年2月1日 附件1 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对所有议案代为行使表决权，委托人表决意见为本人（本单位）表决意见。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人 营业执照号/身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人客户号： 委托人持有股份数： 签署日期： 注：按照此格式制作的授权委托书均有效 附件2 董事候选人简历 一、非执行董事候选人 沈杨，男，1987年8月出生，土家族，中国人民大学法学专业，硕士研究生，现任北京长安投资集团有限公司投资总监、董事长助理。 宋凯，男，1983年6月出生，中共党员，汉族，北京大学数学院应用统计专业，硕士研究生，现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部投资经理、哈尔滨经济开发投资有限公司副总裁。 二、执行董事候选人 肖晓明，男，1967年3月出生，中共党员，汉族，内蒙古农牧学院牧业经济专业，大学本科，现任内蒙古银行股份有限公司副行长。 刘艳东，女，1976年5月出生，中共党员，汉族，内蒙古大学法律专业，硕士研究生，现任内蒙古银行股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。 三、独立董事候选人 姚凤桐，男，1966年10月出生，中共党员，汉族，日本国立岩手大学农林经济专业，博士研究生，内蒙古十三届人大常委会智库专家，现任内蒙古农业大学教授、区域经济学科主任，兼任内蒙古食品经济研究会会长。

　　内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2021年3月5日（星期五）召开本公司2021年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　时 间：2021年3月5日（星期五）上午9:00

　　地 点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

　　内蒙古银行大厦C座5楼会议室

　　召集人：本公司董事会

　　二、会议议题

　　审议《关于补选、调整内蒙古银行第四届董事会部分董事的议案》。

　　三、出席会议的对象

　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记办法

　　（一）股权登记日：2021年3月4日;

　　（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

　　（三）登记地点:内蒙古银行大厦A座1506办公室;

　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

　　（五）登记手续：

　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。

　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

　　邮编：010010

　　联系人：邬致安 0471-5180013、18686012678

　　霍登云 0471-5321703、18047115711

　　传 真：0471-5180011

　　电子邮箱：boimcdsh@126.com

　　（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

　　（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

　　特此公告

　　附件:1.授权委托书（格式）

　　2.董事候选人简历

　　内蒙古银行股份有限公司董事会

　　2021年2月1日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对所有议案代为行使表决权，委托人表决意见为本人（本单位）表决意见。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人

　　营业执照号/身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人客户号： 委托人持有股份数：

　　签署日期：

　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效

　　附件2

　　董事候选人简历

　　一、非执行董事候选人

　　沈杨，男，1987年8月出生，土家族，中国人民大学法学专业，硕士研究生，现任北京长安投资集团有限公司投资总监、董事长助理。

　　宋凯，男，1983年6月出生，中共党员，汉族，北京大学数学院应用统计专业，硕士研究生，现任哈尔滨投资集团有限责任公司金融资产管理部投资经理、哈尔滨经济开发投资有限公司副总裁。

　　二、执行董事候选人

　　肖晓明，男，1967年3月出生，中共党员，汉族，内蒙古农牧学院牧业经济专业，大学本科，现任内蒙古银行股份有限公司副行长。

　　刘艳东，女，1976年5月出生，中共党员，汉族，内蒙古大学法律专业，硕士研究生，现任内蒙古银行股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

　　三、独立董事候选人

　　姚凤桐，男，1966年10月出生，中共党员，汉族，日本国立岩手大学农林经济专业，博士研究生，内蒙古十三届人大常委会智库专家，现任内蒙古农业大学教授、区域经济学科主任，兼任内蒙古食品经济研究会会长。