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多股离奇闪崩,背后是他?!85后配资大佬被判9年半,详情披露

来源:证券时报 2023-06-29 21:38:00
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(原标题:多股离奇闪崩,背后是他?!85后配资大佬被判9年半,详情披露)

因操纵大连圣亚、郎博科技等股票,配资大佬李跃宗被判处有期徒刑9年6个月,并处以罚金1200万元。

据第一财经消息,在6月29日的一审判决中,李跃宗被认定犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币1000万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币200万元,两罪并罪,决定执行有期徒刑9年6个月。

上海市人民检察院第一分院曾在2021年10月发布公告,该院已于2021年10月26日受理上海市公安局移送审查起诉的李跃宗、邱黎斌操纵证券市场、非法经营一案。

操纵大连圣亚等股票

根据法院判决,李跃宗与邱黎斌操纵证券市场罪,涉及三只股票:大连圣亚、长盛轴承、朗博科技。

李跃宗于2019年9月至2020年的11月之间,为谋取非法利益,使用其实际控制的450余他人名下的证券账户,集中资金优势及持股优势,连续买卖大连圣亚、长盛轴承、朗博科技等三只股票,操纵相关股票的交易价格和交易量。

其中,对大连圣亚的操纵,集中在2019年的9月18日至2020年的11月27日。在连续280个交易日里,李跃宗控制的证券账户组,持有大连圣亚证券的流通股份的数量,达到了该股实际流通股份总量的10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量50%以上。

对朗博科技的操纵,主要集中于2020年的9月30日至2020年11月4日。期间,李跃宗控制的证券账户组,持有的朗博科技证券的流通股份的数量,达到该股实际流通股总量10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量的20%以上。

对于长盛轴承的操纵,是在2019年的10月8日至2020年的2月13日。据法院披露,连续86个交易日,李跃宗相关账户持有长盛轴承证券的流通股份的数量,达到该股实际流通股总量10%以上,其中连续10个交易日的累计成交量达到同期该股总成交量的20%以上。

据法院披露的审计报告,李跃宗与邱黎斌操纵上述三只股票的账面浮盈合计2.8亿元。

证券时报记者从大连圣亚、朗博科技等上市公司的股东名单获悉,益家资本作为机构股东曾出现在前十大股东名单中,但很快又从前十大股东名单中消失。

大连圣亚此前披露的股东名单显示,益家聚美1号在2021年9月末新晋成为公司前十大流通股东,但随后又退出了。

朗博科技此前披露的股东名单也显示,益家聚美1号、益家聚美3号在2020年三季度末新晋成为公司前十大流通股东,随后逐渐退出了前十大股东名单。

长盛轴承的前十大股东名单也曾出现益家资本的身影,益家聚美3号曾在2019年末成为公司第二大流动股东,但随后便消失了。

天眼查的数据显示,益家资本背后股东为李跃坚和邱黎斌两大自然人,其中,李跃坚持股70%,邱黎斌持股30%,邱黎斌则是益家资本的法定代表人。据多家媒体报道,李跃坚是李跃宗的弟弟,这意味着,益家资本真正的实际控制人为李跃宗。

在上海市人民检察院第一分院审查李跃宗、邱黎斌操纵证券市场、非法经营一案前,记者从Wind看到,益家聚美1号的净值持续攀升,最高累计收益率接近100%,但随后净值大幅下降,截至2022年末累计亏损50%以上。

根据知情人士透露,李跃宗出生于1987年,因从事场外配资和虚拟盘配资交易而积累了大量财富。

根据法院披露信息,李跃宗与邱黎斌2020年12月1日被刑事拘留,2021年1月7日被正式批捕。而就在其被调查的当天,包括大连圣亚在内的多只股票,开始持续暴跌。

2020年12月1日,大连圣亚开盘一字板跌停,并接连5个交易日一字跌停。

与大连圣亚一样,被李跃宗操纵股价的朗博科技,也在当天一字开盘跌停,并连续6个交易日一字板跌停。

非法场外配资

除了操纵股票罪外,李跃宗还因非法经营、场外配资被罚。

法院披露的案情显示,上海美春资产的客户因参与配资遭受财产损失,以诈骗为由至公安机关报案,公安机关根据报案线索以涉嫌诈骗罪立案侦查。在后续办案过程中,公安机关根据相关线索发现了李跃宗与邱黎斌涉嫌操纵证券市场。

天眼查显示,上海美春资产成立于2015年6月,注册资本1000万元,实缴资本685万元,李跃宗为法定代表人也是实际控制人,持有公司100%股份。

据悉,李跃宗经营的美春公司,在未取得证券经纪融资业务的情况下,以1:3至1:10不等的比例配资,并以微信发布信息、口口相传等方式,专门提供证券经纪服务,赚取交易手续费及配资的利息。

经调查,美春公司MC软件账户收款保证金合计1332万余元,配资金额合计9792万余元。证券交易总额9.08亿元。

最终,在29日的一审判决中,李跃宗被认定犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币1000万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币200万元,两罪并罪,决定执行有期徒刑9年6个月。

邱黎斌犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑3年6个月;犯非法经营罪,判处有期徒刑3年。决定执行有期徒刑5年。

校对:陶谦

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