九派天下支付收超200万元罚单，涉可疑交易监测不到位等“七宗罪”

日前，据央行公布的行政处罚信息，因未按规定落实特约商户实名制管理等“七宗罪”，九派天下支付有限公司（下称九派天下支付）被警告，并收到208.5万元的罚单。
 
具体而言，九派天下支付因未按规定落实特约商户实名制管理；预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户；未按规定落实支付账户管理；可疑交易监测不到位；变造交易信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告被罚。


 
因对上述违法违规事实（部分）负责，张某群（时任九派天下支付风控中心经理）、陈某为（时任九派天下支付渠道部负责人）及李某庆（时任时任九派天下支付合规部总监）分别被罚4万元、5万元及1.5万元。
 
值得一提的是，此次并非九派天下支付首次被罚超200万元。2019年末，因未按规定完成商户资金结算等九项违法行为，九派天下支付被合计罚没近200万元。
 
天眼查数据显示，九派天下支付成立于2011年8月，注册资本1亿元，法定代表人为陈昕雷，经营范围包括网络支付；预付卡的发行与受理；网络技术、人脸识别系统的研发等，由嘉兴嘉源信息科技有限公司（持股70%）、鹰皇商务科技有限公司（持股30%）共同出资成立。
 
另据天眼查，九派天下支付二股东鹰皇商务科技有限公司持有的九派天下支付199万元股权被冻结。