公司热点｜突发！海银财富被立案侦查！上海警方通报

（原标题：【原创】公司热点｜突发！海银财富被立案侦查！上海警方通报）

9月11日上午，上海市公安局奉贤分局发布警情通报，依法对海银财富管理有限公司（下称“海银财富”）涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。

公开资料显示，海银财富管理有限公司是国内首批获得财富管理牌照的专业机构，在2014年1月获得公募基金销售牌照。经营范围包括：第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询，以服务外包形式从事金融后台服务，投资管理，投资咨询（除经纪）。

海银财富官网信息显示，截至2022年末，该公司在国内80余个城市设立了170余家财富中心。

去年12月，有着国内第三大财富公司名号的海银财富停止兑付所有理财产品，引发市场关注。

今年5月，据《证券时报》报道，记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查，起底了海银财富总规模超700亿元的非法金融行为，海银财富运作模式全面浮出水面：

在销售端，海银财富依靠分布于90余个城市的180多个线下财富中心，聚集了4万余名高净值人群；

在募资环节，数十个空壳公司以独立第三方的面目出现，投资人的投资款打入这些公司的账户，并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池；

作为募资工具的理财产品，借道“伪金交所”登记备案，全数涉嫌非法金融；

在投资环节，资金所投向的底层资产，与募集说明书宣称的严重不匹配，大部分资金去向不明。

查阅天眼查相关资料发现，海银财富2024年以来司法案件呈现激增形势，涉案数量达到了125起，且多数为被告。今年以来的开庭公告就涉及45起，且在监管公示方面，今年以来海银财富有27条税务催缴。

与此同时，2024年以来海银财富被多家法院列为被执行人，当前3起被执行标的合计72万元。在海银财富有关的司法纠纷中，理财纠纷占据最大比重，其次是劳动争议等。

来源：读创财经