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公司热点|罚没8470.84万元!联动商务月内第二次收大额罚单

来源:读创 2024-09-14 17:35:56
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(原标题:【原创】公司热点|罚没8470.84万元!联动商务月内第二次收大额罚单)

9月13日晚间,海联金汇(002537)公告,公司三级子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)被国家外汇管理局北京市罚没8470.84万元。

图片来源:海联金汇公告

具体来看,因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中,对交易信息的审查不符合相关管理要求,国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定,没收联动商务违法所得38.73万元,处8432.11万元罚款,罚没款合计8470.84万元人民币。

海联金汇表示,公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款,本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益,预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

值得注意的是,这已经是联动商务本月内第二次遭到处罚。中国人民银行北京市分行网站日前披露的行政处罚信息显示,联动商务被罚290万元,时任副总经理被罚15万元,处罚决定日期为9月4日。

图片来源:中国人民银行北京市分行网站

联动商务涉及的违法行为类型为:未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求;未严格落实商户实名制要求;未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料;未按规定设置特约商户的收单账户。

公开资料显示,联动商务成立于2003年,面向金融机构和产业经济提供综合性信息科技服务,助力政府机构推进科技监管与智慧政务建设。2016年,联动商务通过重大资产重组成为海联金汇全资子公司。

今年4月,海联金汇公告,为进一步提高发展质量、改善资产结构,公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》,拟转让联动商务100%股权。值得一提的是,受让方天津同融为抖音集团关联公司,天津同融同时持有抖音支付的牌照主体——合众易宝100%股权。

来源:读创财经

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