“和合系”资本大佬印尼落网，涉嫌骗取140亿美元

《投资者网》韩宜珈

被指控通过庞氏骗局，骗取超140亿美金的“和合系”董事长林强，终于被抓了。

据媒体报道，10月10日，印尼移民局局长希尔米·卡里姆在一场新闻发布会上透露，“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

印尼移民局局长在介绍林强被通缉的背景时，提及林强以虚假的本金和利息支付承诺6%—10.1%的高额回报率为诱饵，通过庞氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元（约合989亿元人民币）。

失联13个月后被捕

公开资料显示，林强，是和合期货有限公司董事、上海和合首创投资管理有限公司董事长兼CEO。他毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业，获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位，拥有十多年金融行业从业经验，曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。

此前作为圈内知名的“资本大佬”，林强旗下经营“和合系”三大公司，分别由和合资产管理（上海）有限公司（以下简称“和合资管”）、上海和合首创投资管理有限公司（以下简称“和合首创”）、和合期货有限公司（以下简称“和合期货”）三家公司组成。这三家公司在业务上相互关联，共同构成了“和合系”的主体架构。

去年8月30日，网传和合资产管理有限公司曾发布一则《关于成立临时领导小组的公告》，称因林强无法取得联系，为保证公司正常运转，经公司高层商讨决定，成立以法人代表王泓量为首的公司临时领导小组。

公告一经发布，林强“失联”的消息在行业内甚嚣尘上。据财新网报道，2023年8月25日晚上，林强还与“和合系”高管在香港聚会，8月28日周一，“和合系”高管发现已经无法联系到林强。有媒体报道，林强失联前一个月，其妻儿就以旅游的名义去了新加坡，林强的父母在其出事后一周，也去了新加坡，而林强本人也由香港转移到了新加坡。

根据印尼方面的报道，林强在当地时间9月26日19时，手持一本姓名为JOELIN的土耳其护照使用落地签从新加坡抵达巴厘岛。而就在前一天，国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”，请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。

国际刑警的“红色通缉令”是国际刑警组织最著名的一种国际通报。它的通缉对象是有关国家的法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。移民总局局长解释称，逮捕林强的依据是上海市公安局发出的红色通缉令和逮捕令。林强被指控参与了一起虚构的投资庞氏骗局，涉及约5万名受害者，总损失高达210万亿印尼盾，约合1000亿人民币。

经国内警方将林强提交至国际刑警的“红名单”之后，林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。因此，在林强乘坐新加坡航空公司的航班抵达印尼巴厘岛后，便在机场被人脸识别系统定位，由印尼警方抓获。

在巴厘岛的移民办公室接受了3天的审查后，林强在10月4日被移交给印尼移民总局，然后在10月10日移交给国际刑警组织。印尼国家警察国际关系司官员表示，决定是否将嫌疑人驱逐出境或引渡到中国，目前尚无时间表。

50亿基金暴雷

林强所掌管的“和合系”业务范围较为广泛，涉及股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、海外资产配置、家族信托等多元业务。

在“和合系”中，和合首创扮演着重要的角色，是“和合系”旗下的主要投资管理平台之一，其业务涉及多个领域的投资基金管理。而和合资管，成立于2015年11月，是和合期货的全资子公司。主要从事资产管理业务，在“和合系”的金融业务板块中具有重要地位。和合期货，成立于1993年，在2010年取得金融期货经纪业务资格。作为“和合系”的核心企业之一，和合期货为和合资管提供了期货业务的支持，同时也与和合首创在业务上存在一定的联系。

和合期货拥有和合资管100%的股权，两者在业务上紧密结合，形成了期货与资产管理的业务链条。和合首创在明面上与和合期货、和合资管并无直接的股权关系，但在实际业务中，三者之间存在着密切的业务往来和资金关联。

虽然“和合系”之间的业务往来错综复杂，但林强的失联，无疑是点燃了一系列事件的导火索。

去年8月和合资管发布《关于成立临时领导小组的公告》后，市场对“和合系”的经营产生了一系列争议。2023年8月31日和合期货发布澄清公告，表示“林强非我司实际控制人，仅在2020年3月27日至2021年12月8日期间任我司董事，早已不在我司及子公司担任任何职务。”

紧接着2023年9月5日，和合资管也在官网澄清临时小组的公告并非其发布，且林强也“并非我司董事长及实际控制人”。

但是到了2023年10月31日，和合首创公告表示，多重因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。和合首创称，公司进行全面彻底的清产核资，初步确定资产可覆盖兑付产品；公司拟转让或抵押主要资产，尽快争取回笼资金以兑付产品；力争2023年末兑付到期产品10%本金。根据该公告，和合首创当时尚未兑付金额合计高达52.56亿元。

2024年1月3日，和合首创完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。2月28日，公司称已完成第二批次3%的兑付工作。3月6日，公司向投资人喊话不要恐慌。3月11日，公司称为完成100%资金兑付目标而努力。3月21日，公司称计划于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。

然而到了4月10日，上海公安局杨浦分局发布《警情通报》，依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。“和合系”也列入了暴雷行列。

今年4月9日，和合首创在官网发布公告称，自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。后续将继续与投资者保持沟通并开展资产处置等工作。

天眼查显示，2024年8月，和合资产管理（上海）公司旗下有1.6亿元股权被冻结。今年7月，因未履行金额10.09亿元的案件，上海市松江区人民法院对和合首创以及林强采取限制消费令。（思维财经出品）■