盛迪嘉支付被罚款737万元

来源:蓝鲸 媒体 2025-03-11 13:25:35
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(原标题:盛迪嘉支付被罚款737万元)

蓝鲸新闻3月10日讯(记者 黄玉洁)近日,据中国人民银行深圳市分行发布一则行政处罚决定,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(下称“盛迪嘉支付”)因盛迪嘉支付因违反商户管理规定;违反清算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为被给予警告,没收违法所得26,675.98元,并处罚款737万元。

同时,时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对上述行为负责,被给予警告并处罚款23.5万元。

公开资料显示,盛迪嘉成立于2013年,是盛迪嘉集团旗下从事金融支付的服务平台。其于2014年获得央行颁发的支付业务许可证,并于2019年续展。公司业务覆盖范互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。随着支付业务类型重新划分,盛迪嘉业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类(广东省、北京市、上海市、海南省、广西壮族自治区)”。

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