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科威特央行严厉打击未更新银行账户的行为

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2025-04-20 13:55:39

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（原标题：科威特央行严厉打击未更新银行账户的行为）

《阿拉伯时报》4月14日报道，科威特中央银行(CBK)已指示所有本地银行加强尽职调查，加大力度更新客户数据并密切监控账户活动。此举是加强反洗钱和反恐融资体系的国家战略的一部分，旨在敦促银行采取积极主动的措施，识别和降低金融风险。

中央银行强调，不遵守上述指令可能遭至相应处罚，包括冻结未在规定期限内更新的银行账户。银行应当通过各种现有渠道(例如手机短信、应用程序通知、电子邮件、ATM提醒和呼叫中心消息)增加与客户的沟通频率，敦促客户更新信息。客户通常会在账户被冻结前五天收到三条警告信息。

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