4个非洲国家从金融行动特别工作组"灰名单"中移除，喀麦隆仍处于监视之下

（原标题：4个非洲国家从金融行动特别工作组"灰名单"中移除，喀麦隆仍处于监视之下）

“EcoMatin”网站10月25日报道，金融行动特别工作组10月24日宣布，已将布基纳法索、莫桑比克、尼日利亚和南非从其"灰名单"中移除。该机构在其官方公报中表示："FATF赞扬这些国家在改进其反洗钱和反恐怖主义融资制度方面取得的重大进展。"另一方面，自2023年6月起被点名的喀麦隆，与阿尔及利亚、刚果民主共和国、科特迪瓦以及其他国家如海地、委内瑞拉和英国（英属维尔京群岛）一样，仍处于强化监控之下。

被列入该名单的司法管辖区被认为在其打击洗钱和恐怖主义融资制度方面存在战略缺陷。这种列入并不意味着这些国家无所作为，而是表明它们仍需证明其有能力有效执行金融监管、司法合作和制裁方面的国际标准。相关国家需接受加强监控，并必须定期报告其行动计划实施进展。

根据 FATF 的要求，喀麦隆必须继续执行其行动计划，以纠正若干战略缺陷。该组织确定了五个优先领域：基于风险加强对金融机构的监管；改善国家金融情报中心、主管机关及申报实体之间的信息交换的安全性与效率；展示其开展洗钱相关调查和起诉的能力；实施犯罪所得扣押与没收政策；确保在不干扰非营利组织合法活动的前提下，有效执行打击恐怖主义融资的制度。

喀麦隆维持在"灰名单"上对外国投资者而言是一个负面信号。被列入名单的司法管辖区被视为国际资金流动的高风险地区，这迫使金融机构对其采取强化尽职调查措施。这种情况可能延长融资程序、增加合规成本，并令一些机构投资者望而却步。

国际货币基金组织此前已建议雅温得现代化其国家反洗钱体系，并加强相关行为体之间的协调。为此，保罗·比亚总统已为国家金融情报中心配备了额外的人力与技术资源，以提高对可疑交易的监测和预防能力。

喀麦隆是在与中非反洗钱行动组联合进行评估后，于2023年6月被列入 FATF 灰名单的。自那时起，已启动了多项改革，包括建立国家机构间协调机制和修订某些监管框架。然而，FATF 认为，在考虑将其从名单中移除之前，这些努力仍需产生具体成果。