董事会被无故取消 乐电董事会何时"问责整改"

证券之星5月25日消息： 据《上海证券报》报道， 4月27日董事会公告称,针对独立董事聘请中介调查公司担保事项的审计报告,将于5月22日召开董事会进行"专题研究"。但时至今日却没有给出任何具有说服力的理由,无故取消了要召开的董事会。

乐山电力年报于4月27日出台后,乐山电力的有关高管可谓是"松了一口气",对于27日同日公司发布的董事会公告中称,针对独立董事聘请中介调查公司担保事项的审计报告,将于5月22日召开董事会进行"专题研究,建章建制,问责整改"一事。然而,时至今日,公司董事长及董秘等高管既没有按规定发出会议通知,召集会议；也没有给出任何具有说服力的理由；甚至没有通知公司相关董事是召开、取消还是拖延会议等任何信息,就这样不了了之,无故取消了已经公告要召开的董事会。

4月27日,久拖不决的乐山电力年报难产问题终于得到解决,乐山电力年报赶在4月30日这一证监会规定披露年报的最后期限之前与投资者见面了。同时,引人关注的独立董事聘请中介机构就公司担保及关联交易等事项进行专项审计一事也有所了结。独立董事根据中介机构交出的审计报告结果在年报中出具独立意见称,公司违规担保情况严重,在已查实的20项对外担保中,有多达16项涉及金额15800万元的对外担保未经董事会批准和部分未公告；意见还就对外担保已经给公司带来的损失提请董事会关注和重视；同时称另有一些公司对外担保事项,由于公司管理层未能提供相关资料和配合,专项审计无法查实,因此会计师事务所最终做出了无法对专项审计内容整体表示意见的结论,也提请董事会特别关注。

年报出台同日,公司发布董事会公告称:"公司第五届第九次会议讨论了公司两位独立董事聘请深圳鹏华会计师事务所关于公司2003年累计和当期对外担保情况、关联方及其交易事项的审计报告。董事会对独立董事的这一工作给予积极肯定,并对审计报告所列事项尽快查实,定于5月22日召开董事会进行专题研究,建章建制,问责整改。"

然而5月22日,公司已经公告将要召开的董事会却没有如期召开,包括独立董事在内的乐山电力诸多董事没有接到来自公司管理层的任何关于会议召开的时间、地点等信息的通知,甚至没有接到公司关于取消或延期举行会议的相关知会。对此,公司独立董事程厚博表示了强烈的气愤。他表示,在审议公司年报的董事会上,大多数董事为顾全大局投了赞成票使公司年报得以通过,会议同时还全票达成共识,要求在年报通过后的5月22日召开董事会,专项讨论独立董事聘请中介审计得出的结果,并对相关违规担保追究责任人,要求公司能够建章建制、问责整改。而当时公司高管也做出承诺,将对审计报告所列事项尽快查实,给大家一个交待。但是在年报通过之后,公司高管却视自己的承诺于不顾、视资本市场的严肃性及广大投资者的利益于不顾,无故取消了这次以问责整改为主题的董事会,并且采取了如此不了了之的处理态度,既不向董事发通知也不向投资者发公告,试图悄无声息地将此事蒙混过关。

记者昨日就公司无故取消董事会一事致电公司董事长刘虎廷,该位董事长含糊其词,称有关此事的所有问题请找公司董秘李江询问,自己不能回答任何问题。记者随即又拨通了李江的手机,该位上市公司董秘态度生硬地表示,这次董事会的召集不符合公司章程,也没有人提交给他任何议案。记者查询了乐山电力公司章程,其中第五章第三节第一百零九条表示:"有下列情形之一的,董事长应在十个工作日以内召集临时董事会议,包括董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；二分之一以上的独立董事提议时；监事会提议时；经理提议时。"不知道获得公司董事会全体成员投票通过的要求是不是应该算符合条件?而在公司4月24日召开的董事会第九次会议上,已经达成一致,确定了5月22日的董事会将讨论的有关内容。

程厚博表示,在处理独立董事聘请中介审计一事上,乐山电力高管始终没能以坦诚合作、解决问题的心态来对待。在公司发布的年报摘要中就没有刊登独立董事的独立意见。而且在年报发布同日公司还披露了一则临时公告,将独立董事聘请中介机构提供的专项审计中的两项涉担保事件单独提出,并表示公司已查清了相关问题。独立董事认为,这则公告的刊登有混淆投资者视听的企图,让投资者认为独立董事聘请中介查出的一些公司对外担保问题已经妥善解决了。事后,程厚博与乐电联系要求单独刊登独立意见,至今未得到圆满解决。

（记者 童颖）