新加坡金管局在周四(7月21日)表示，就着调查非法挪用马来西亚国家投资基金“一马发展”(1Malaysia Development Bhd.)资金案件有新进展，发现3家银行包括渣打(02888.HK)、瑞银及星展在反洗黑钱的监控力度不足，但并没有广泛的监控不足和职员不当行为，而私人银行Falcon Private Bank则严重违反反洗黑钱规定，新加坡金管局已冻结“一马发展”的2.4亿坡元资金。
新加坡金管局指出，在审查与“一马发展”有资金往来的金融机构时，发现牵涉一个由不同地区及多间企业或个人组成的复杂国际网络，而当中某些在新加坡的金融机构被用作交易渠道，将对该类机构展开行动。
星展及渣打发言人表示，银行正与当局合作，而2家银行亦已就可疑交易向当局汇报，渣打更表示已加强反洗钱监控。
早前就着 “一马发展”资金去向不明的丑闻，马来西亚政府账目委员会早前向议会递交的一份报告显示，“一马发展”超过30亿美元海外投资“说不清”，而且公司负债逐年飙升至130亿美元，令作为唯一股东的马来西亚财政部蒙受损失。
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