6000余人受骗！涉案超10亿元的非法集资案有新进展

6月3日，海口公安官方微博发布公告称，该局侦办的全享通（海南）能源科技有限公司（下称全享通）涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段，并请未报案的投资人尽快登记报案。
 
据悉，自2021年以来，全享通通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺最高投资回报年化率近200%的高额收益，累计吸收6000余名受害人资金超10亿元。
 
柒财经注意到，上述全享通是一场打着投资新能源充电桩旗号的非法集资案。而近年来，以“投资”“理财”“消费返利”“保本付息，高额回报”等为幌子而暴雷的非法集资案屡屡发生。
 
今年3月，泰安高新警方通报称，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。
 
据悉，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。刘电新等犯罪嫌疑人还存在利用山东华通融资担保有限公司进行非法担保、非法吸收公众存款行为。
 
此外，今年4月，“和合系”公司“暴雷”，且幕后大佬林强已失联近9个月。具体而言，上海市公安局杨浦分局4月10日发布警情通报称，其依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查。
 
值得一提的是，上海和合首创投资管理有限公司（下称和合首创）、和合资产管理（上海）有限公司（下称和合资管）、和合期货有限公司（下称和合期货）三家公司并称为“和合系”。
 
另据多家媒体报道称，“和合系”的背后是知名资管大佬林强，他既是和合首创的实控人，也是和合期货三大合伙人之一。而去年8月，林强失联，随后“和合系”发行的产品开始逾期。
 
4月9日，和合首创公告称，自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。据悉，目前和合首创兑付率仅约13%，逾期未兑付规模或超45亿元，“爆雷”产品多是票据项目。
 
同样是金融投资领域涉嫌非法集资的，还有红岭创投电子商务股份有限公司（下称红岭创投）。5月9日，广东省高级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。
 
据悉，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投”平台，以保本付息、高额回报为诱饵，向48万余人非法吸收公众存款共计超1090亿元。
 
期间，周世平等人明知公司资金缺口巨大，仍发布虚假标的非法集资，非法募集资金用于归还融资项目到期本息、维持公司运营和个人挥霍，待偿金额总额逾200亿元。
 
2023年12月7日，深圳市中级人民法院判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。
 
一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，二审法院认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。
 
除上述以外，今年5月，上海一起影视集资诈骗案宣判，法院判处12人有期徒刑2年至18年不等，并处罚金10万元至240万元不等。
 
2017年下半年至2021年期间，王某某、顾某某等7人编织“拍摄多部极具市场效应的电影项目”的谎言，雇佣华某等5人以高额返佣为诱饵，随后在未经有关部门许可情况下，向不特定社会公众公开宣传承诺回报。
 
截至案发，王某某等人以三部电影投资份额名义共计骗取2900余名投资人，涉及投资款2.81亿元。
 
有关部门也不短加强打击非法集资的力度。《防范和处置非法集资条例》（下称《条例》）早在2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，且自2021年5月1日起施行。
 
《条例》中对非法集资的界定为，指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
 
一般而言，非法集资活动需要有4步：首先是“画饼”，非法集资人要将集资参与人的胃口“吊”起来，编织一个或多个类似“虚拟货币”“区块链”等项目幌子；接着非法集资人会“造势”，通过举办产品发布会、组织旅游等扩大影响力和可信度。
 
第三步就是实施诈骗，即非法集资人开始“套路”集资参与人的金钱，从而将受害人的投入越滚越大；最后开始“收割”，即非法集资人或人去楼空，或因经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失。
 
《条例》法律责任中显示，对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款；此外，金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处100万元以上500万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。
 
前不久，全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议召开。会议强调，要聚焦重点领域、重点案件及重点地区，精准发力，确保实现充分掌握一批问题线索，及早发现一批风险隐患，有效处置一批重大案件，坚决惩处一批违法分子的工作目标。