伪造对账单 巨款不翼飞 发生在营业部大骗局

证券之星3月15日消息： 据《证券时报》报道，以内幕消息为诱饵，伪造对账单，然后卷款逃跑发生在营业部的大骗局浙江龙游一家证券营业部员工徐剑锋仅凭三寸不烂之舌，假托自己掌握“内幕消息”，骗得11位亲戚朋友头脑发热，掉进了他巧设的陷阱中，86万元股金转眼间被其暗渡陈仓，占为己有。日前，他被当地法院以诈骗罪判处有期徒刑14年。


“内幕消息”做诱饵今年27岁的徐剑锋是浙江龙游人，2001年大学毕业后进入衢州市信托投资公司龙游汇通证券营业部工作。由于有拉客户的任务，他把目标锁定在亲戚朋友身上。2002年1月他听说邻近的常山县有一个亲戚占某，在常山炒股多年，便找到占某说：“公司委托我到常山，发展业务，我本人也有拉客户炒股的任务，你是否能帮帮我，将资金转到龙游汇通证券营业部来，再说我有机会获得内幕消息，保你不会亏。”


一听说有“内幕消息”，这几年炒股苦于信息不灵，输多赢少的占某马上心动了，回家与妻子商议，很快夫妻俩一致同意转股资到徐剑锋的营业部。出于相信亲戚，想得到“内幕消息”，占某将身份证及原办理的股东账户卡交给徐剑锋，由徐剑锋为其到龙游汇通证券营业部开设股票账户。殊不知，占某就这样轻易掉入一个陷阱中。


伪造资金对账单“账户已开好，你可以动手炒股了！” 几天后，徐剑锋打电话给占某，占某便高兴地往新账户内打进了资金，当时占某还比较清醒地交待了一句：“每次交易的情况你要告诉我的。”徐剑锋自然满口答应，之后还连续3个月向占某提供了自己一手伪造的资金对账单及股票交割单。占某一看，果然账户内的资金及股票市值在不断飚升！被股票套怕的占某不由地激动万分，激动之余心想：“徐剑锋没有骗自己，这回可要发了！要是真的发了财，我还要好好谢谢徐剑锋呢。”


此后，占某更加放心地往新账户内打资金，完全放手让徐剑锋为其操作股票，并陆续将大量的资金打入股市。至2002年7月3日止，占某已先后打进开设在龙游汇通证券营业部的账户资金28万余元，并将原来两只股票也转入了龙游汇通证券营业部。


巨款不翼而飞2002年7月22日，因徐剑锋已快一个礼拜没打电话告诉股票交易情况了，占某觉得有点不对劲，遂打徐剑锋的手机，可打了近一个小时也没有联系上，只好打徐剑锋的舅妈王某的电话，想问问咋回事。没想到王某在电话里哭泣着说：“我们都上徐剑锋的当了，他人已失踪，钱全被他拿走了，我投到龙游汇通证券营业部的10万元钱也没了。”听罢此言，占某一下瘫倒在地，好久才回过神来，慌忙赶到龙游汇通证券营业部，一查询，发现自己证券账户内的余额已不足百元。


占某急忙向龙游公安机关报案。经公安侦查发现，徐剑锋在为占某办理证券资金账户的同时，还办理了农业银行银证转账万事顺卡及工商银行银证转账存折，他只将股东账户卡和农行万事顺卡交给占某，而将工商银行银证转账存折予以隐匿。尔后又伪造了资金对账单骗得占某的信任，使得占某放手让其“操作”股票。之后，徐剑锋利用为占某开户时获取的占某的密码及银证转账存折，将其打进资金账户的炒股资金，通过证券营业部资金柜以及银证转账系统转账到工商银行，再私自从工商银行提走了占某的炒股资金并非法占为己有。


难逃法网公安机关侦查发现，徐剑锋利用相同手法，共骗得热衷于炒股的亲朋好友11户，累计骗取炒股资金86万余元。所骗得的巨款，主要用于炒股、赌博、上歌舞厅或长期包出租车等挥霍。


2002年9月，公安机关终于将躲避在外的徐剑锋捉拿归案。2003年8月11日，龙游县检察院以诈骗罪将徐剑锋诉至法院。经过公开审理，法院认定徐剑锋以非法占有为目的，以拉客户炒股为名，隐瞒真相，利用被害人委托其炒股或开户时掌握的资金账号及其密码，非法占有他人数额特别巨大的炒股资金，其行为已构成诈骗罪。最近，龙游县人民法院依法一审判其有期徒刑14年，剥夺政治权利3年，并处罚金10万元。