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香港金融犯罪及洗黑钱可疑交易剧增至新高

来源：智通财经
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 作者：肖顺兰 2016-08-08 15:52:50
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香港金融犯罪及洗黑钱活动等可疑个案急增。由警处及海关合组的联合财富情报组资料显示，去年的可疑交易达42555宗，但今年上半年已达43260宗，创新高。

金管局称，可疑交易增加，可能是银行提高了金融犯罪风险的认知，并加强了反洗黑钱的措拖。据智通财经了解，证券界称，今年上半年发现有沉寂多时的户口突然进行多宗大额或频繁交易，估计资金来自内地。

 

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